Nikolay Karepanov

Rassledovanie Moshennichestva, Svyazannogo S Polucheniem Kredita V Banke: Na Pervonachal'nom Etape Nikolay Karepanov Russian edition

Posvyashchena issledovaniyu voprosov effektivnogo rassledovaniya prestupleniy, sovershaemykh pri bankovskom kreditovanii. Moshennichestva, svyazannye s polucheniem kredita imeyut vysokuyu stepen' rasprostranennosti. Primerno odna tret' kreditov, poluchaemykh v bankakh Rossii, ne vozvrashchaetsya. Ser'eznymi trudnostyami kharakterizuetsya dosledstvennaya proverka zayavleniy poterpevshikh. Ne menee slozhnye problemy voznikayut i na stadii predvaritel'nogo rassledovaniya, v osobennosti na pervonachal'nom etape ego proizvodstva. V rabote podrobno issledovany sposoby khishcheniy, takie kak kreditovanie fiktivnykh sdelok, oformlenie kreditov na podstavnykh fizicheskikh lits bez ikh vedoma, predostavlenie «korporativnykh kreditov» fizicheskim litsam, formirovanie polozhitel'noy kreditnoy istorii dlya posleduyushchego khishcheniya krupnogo kredita, polnaya ili chastichnaya fal'sifikatsiya dokumentov po initsiative i pod rukovodstvom rabotnikov banka, massovaya vydacha kreditov doverennym litsam i dovedenie banka do bankrotstva i dr. Dany rekomendatsii po vyyavleniyu prestupleniy, ikh rassledovaniyu i preduprezhdeniyu. Rekomenduetsya prakticheskim rabotnikam,studentam, aspirantam, prepodavatelyam yuridicheskikh fakul'tetov i vuzov.